证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-081
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的真正、准确和好意思满，莫得无理记
载、误导性叙述或首要遗漏。
特殊辅导：
有 10 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不时低
于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发
条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时试验
信息败露义务。敬请强大投资者贵重投资风险。
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精
锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980
万张可诊疗债券，每张面值100元，刊行总数98,000.00万元。公司本次向不特定对象
刊行可诊疗公司债券召募资金统统98,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以偏执
他刊行用度东谈主民币1,187.26万元（不含税）后，本次刊行骨子召募资金净额统统东谈主民
币96,812.74万元。致同司帐师事务所（特等鄙俚合股）已对召募资金到账情况进行
了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资答复》确
认。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券往复所快活，公司可诊疗公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交
易所挂牌往复，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期限自觉行杀青之日（2023年2月21日）满六个
月后的第一个往将来（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。
（四）可诊疗公司债券转股价钱诊疗情况
股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向举座股
东每10股派发现款1.25元东谈主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。根
据召募评释书计议端正，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日）
起由东谈主民币13.09元/股诊疗为东谈主民币12.97元/股，具体内容详见公司败露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-043）。
公司总股本481,777,016股，向举座鼓舞每10股派发现款1.5元东谈主民币（含税），共派
发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自
刊出/首要金钱重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，看守每股分配比例
不变，相应诊疗分配总数。凭证召募评释书计议端正，“精锻转债”的转股价钱自
除权除息日（2024年5月24日）起由东谈主民币12.97元/股诊疗为东谈主民币12.82元/股。具体
内容详见公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精
锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
日公司总股本481,777,185股基数，向举座鼓舞每10股派发现款0.6元东谈主民币（含税），
共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分
配不送红股，不以成本公积金转增股本。自2024年7月1日至职权分拨股权实施时辰，
因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/首要金钱重组股份回购刊出等
以至公司总股本发生变动的，看守每股分配比例不变，相应诊疗分配总数。凭证募
集评释书计议端正，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由
东谈主民币12.82元/股诊疗为东谈主民币12.76元/股。具体内容详见公司败露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配诊疗“精锻转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-060）。
截止本公告败露日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭证《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行可转债
转股价钱向下修正要求如下：
“（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊疗公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个连续往将来
中至少十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权冷落转股价
格向下修正有谋划并提交公司鼓舞大会表决，该有谋划须经出席会议的鼓舞所握表决权
的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行可诊疗公
司债券的鼓舞应当侧目；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个
往将来公司股票往复均价和前一往将来公司股票往复均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前
的往将来按诊疗前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊疗日及之后的往将来按
诊疗后的转股价钱和收盘价盘算。
（2）修正智力
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市
公司信息败露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时辰（如需）等计议信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），
启动还原转股请求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股请求
应按修正后的转股价钱实行。”
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个往将来的收盘
价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票
收盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，瞻望将触发“精锻转债”转股价钱向下修
正条件。凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号—可诊疗公司债券》
等计议端正的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当
日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往将来开市前败露修正好像不
修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募评释书》的商定实时试验后续
审议智力和信息败露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“精锻转债”的其他计议内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》全文。
敬请强大投资者贵重投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
